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第三方支付反洗钱措施验收材料

第三方支付反洗钱措施验收材料

在进行第三方支付业务许可证申请时,需要准备很多材料,其中一项是 “反洗钱措施验收材料”。那它包含哪些内容呢,下面由金三小编为您简要说明。

验收材料主要包括:

①反洗钱内部控制制度文件,载明反洗钱合规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施,协助反洗钱调查的内部程序,反洗钱工作保密措施;

②反洗钱岗位设置及职责说明,载明负责反洗钱工作的内设机构、反洗钱高级管理人员和专职反洗钱工作人员及其联系方式;

③开展可疑交易监测的技术条件说明;

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